Condenados cuatro miembros de una familia por un delito de blanqueo de capitales procedente de la venta de droga. Realizaban ingresos en cuentas bancarias y compraban bienes, tales como viviendas o vehículos. La audiencia de malaga les ha impuesto penas que van desde los tres años a los 19 meses de cárcel. El principal acusado había sido condenado previamente en dos ocasiones por el tribunal por un delito de tráfico de drogas, la primera vez en 2004 y la última en 2015. Según se declara probado, se puso de acuerdo tanto con su pareja sentimental como con sus padres. Todos conocían la procedencia del dinero con el que se realizaban los negocios y la finalidad de ocultar su origen, y consintieron en aparentar y simular ser titulares de bienes e inversiones.
English:
Four members of a family are condemned for the crime of money laundering from the sale of drugs. They made income in bank accounts and bought goods, such as homes or vehicles. The Malagasy hearing has imposed penalties ranging from three years to 19 months in prison. The main defendant had previously been convicted twice by the court for a crime of drug trafficking, the first time in 2004 and the last in 2015. According to his testimony, he agreed with both his partner and his parents . Everyone knew the origin of the money with which the businesses were made and the purpose of hiding their origin, and they consented to pretend and simulate owning assets and investments.
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Noticia - Condenan a una familia en Málaga por blanquear dinero de la droga con ingresos en cuentas horas en frances | |
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| News & Politics | Upload TimePublished on 15 Apr 2019 |
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